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      正在閱讀：雷霆出擊！招遠(yuǎn)公安成功打掉一“洗錢水房”
      
				
      
					
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      雷霆出擊！招遠(yuǎn)公安成功打掉一“洗錢水房”
      
                                
      
                                    轉(zhuǎn)載
                                    李志萍于 2020/12/21 09:34:07 發(fā)布
                                    IP屬地：未知
                                    來源：招遠(yuǎn)信息港
									作者：招遠(yuǎn)信息港
                                    1431 閱讀
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      所謂“水房”
      是指專門負(fù)責(zé)將贓款“洗白”
      的一種新型犯罪窩點(diǎn)


      近日
      招遠(yuǎn)市公安局
      雷霆出擊
      成功打掉一“洗錢水房”窩點(diǎn)




      細(xì)致摸排，發(fā)現(xiàn)“水房”窩點(diǎn)。 刑偵大隊(duì)反詐中心經(jīng)長期經(jīng)營，在某小區(qū)發(fā)現(xiàn)了涉嫌洗錢犯罪的“水房”黑窩點(diǎn)。偵查民警不顧天寒地凍，連續(xù)五晝夜在附近蹲守，徹底摸清了窩點(diǎn)內(nèi)犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律，網(wǎng)上網(wǎng)下同步開展工作獲取了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。


      精心組織，集中收網(wǎng)。12月9日，偵查專班根據(jù)掌握情況，組織精干警力，以迅雷之勢集中收網(wǎng)，現(xiàn)場抓獲以張某林（男，51歲，黑龍江省伊春市人）為首的6名犯罪嫌疑人，扣押手機(jī)10余部，電話卡和銀行卡數(shù)十張。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某林等人在明知對方資金為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)所得的情況下，仍組織人員開辦銀行卡、手機(jī)卡，為其提供收款、轉(zhuǎn)賬等資金結(jié)算服務(wù)，并從中提成牟利，短短數(shù)日資金流水達(dá)700多萬元。


      現(xiàn)犯罪嫌疑人張某林、于某江（男，41歲，黑龍江省佳木斯市人）、范某梅（女，42歲，黑龍江省哈爾濱市人）已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。


      在此，提醒廣大市民
      租借銀行賬戶（卡）、電話卡
      已經(jīng)嚴(yán)重違反我國法律法規(guī)，
      不要成為犯罪分子的幫兇，
      否則將受到法律嚴(yán)懲！
      來源：招遠(yuǎn)公安
      
								
      
								
								
      
                            
      
                            
      
                                
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